众辰科技首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会直播回放

主要包括管理和技术团队优势、研发和技术优势、“成本领先”的经营战略优势、营销网络优势、售后服务优势。

截至目前，公司拥有2项发明专利，7项实用新型专利，4项外观设计专利，共13项。

截至目前，公司拥有23项商标。

公司存货由原材料、在产品、产成品、委外加工物资及发出商品构成，报告期各期末，公司存货以原材料和产成品为主。

报告期各期末，公司流动比率分别为2.40倍、2.55倍和3.36倍，速动比率分别为1.81倍、1.90倍和2.66倍，流动比率和速动比率整体提升，公司短期偿债能力较强。

报告期内，公司应收账款周转率分别为4.73次、3.76次和2.89次，2020年公司应收账款周转率优于同行业可比公司平均水平；2021年公司应收账款周转率与同行业可比公司平均数基本持平，较2020年有所下降，主要是因为发行人2021年收入规模基本持平，但受宏观经济增速放缓的影响，部分客户回款放缓导致应收账款余额有所增加；2022年公司应收账款周转率与同行业可比公司平均数变动趋势一致，下降幅度较高主要是因为受部分月份产销暂停的影响，营业收入较上期有所下降，且客户回款变慢所致。
报告期内，公司存货周转率分别为2.77次、2.03次和1.72次，2020年存货周转率与同行业可比公司的平均值差异不大，2021年发行人存货周转率有所下降，与同行业可比公司平均值存在一定差异，主要系公司对部分涨价风险较大的原材料进行较多备货，期末存货余额较大所致；2022年公司存货周转率有所下降，波动趋势与同行业可比公司平均值一致，主要系产销暂停影响，原材料和委托加工物资周转变慢所致。

报告期内，公司利润主要来源于主营业务收入产生的毛利，2020年至2022年，公司主营业务毛利分别为28,304.36万元、26,884.22万元和21,783.85万元，占营业毛利的比例分别为99.33%、98.87%和98.27%。公司其他业务毛利主要为零配件销售、租赁收入等，金额相对较小。
公司通用变频器产品毛利率有所下降，分别为46.29%、44.78%和42.25%，较上年分别下降1.51个百分点和下降2.52个百分点。公司行业专机的毛利率逐年下降，分别为44.67%、41.32%和38.30%，较上年分别下降3.35个百分点和下降3.02个百分点。

公司自设立以来，始终坚持以市场和技术为导向，专注于低压变频器和伺服系统的研发、生产和销售，不断提升产品的性能和品质，并结合下游应用的推广不断丰富产品系列的丰富度，主营业务、主要产品及主要经营模式未发生重大变化。

发行人按照相关法律、法规及规范性文件，建立了《信息披露管理制度》。发行上市后，公司将严格履行信息披露义务，及时公告应予披露的重要事项，确保披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，保证投资者能够公开、公正、公平地获取公开披露的信息。公司将不断提高投资者关系管理工作的专业性，加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实维护全体股东特别是中小股东的利益，努力实现公司价值及股东利益的最大化。

本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》第七十九条规定：
“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。”

本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》规定如下：
“第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或董事会召集会议时通知明确指出的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。”

无论机构投资者还是中小投资者，只要投资众辰科技就都是我们的股东，我们对所有股东一视同仁，对全体股东负责。谢谢！

报告期内公司主营业务突出，98%以上的营业收入来自变频器等产品的销售，其他业务收入占比较低，主要为零配件销售收入和部分闲置厂房的租赁收入等，对公司经营状况影响较小。

公司不拥有特许经营权。

2020年至2022年，公司研发投入分别为2630.24万元、2911.05万元及2522.49万元，占当年营业收入比例分别为4.20%、4.69%及4.71%，为保证产品质量和市场竞争力，公司注重研发活动投入，报告期内研发费用率逐年提升。

报告期内，公司管理费用主要由折旧及摊销、职工薪酬、股份支付费用、中介费用以及业务招待费等构成。报告期内，公司管理费用分别为2,187.51万元、2,179.42万元和2,081.34万元，占营业收入的比重分别为3.50%、3.51%和3.88%，基本保持稳定。2022年公司管理费用占营业收入的比重上升，主要系公司营业收入有所下降叠加股份支付费用增加所致。

报告期内，公司经营活动现金流入分别为34,482.56万元、30,863.24万元和29,782.19万元，主要系销售商品收到的现金，与营业收入变动趋势一致。
报告期内，公司经营活动现金流出分别为18,718.12万元、18,184.52万元和17,636.45万元，主要系采购原材料支付的现金，为职工支付的薪酬，支付的各项税费以及支付的其他与经营活动有关的现金。
公司销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金分别小于当期的销售总额和采购总额，主要系公司销售和采购环节采用票据结算的金额较大所致。

经过多年的发展和积累，公司建立了健全的研发体系，拥有集技术研发平台、实验验证平台和人才培养体系于一体的研发架构，能够保持研发团队的不断进步和持续创新。在总经理的带领下，公司已经培养了一支具备专业技术背景和多年研发及研发管理经验人员组成的研发团队，在项目管理、研发人才培养、知识产权管理、跨部门协作等方面具有较强的实践能力，能紧跟行业技术发展方向，持续进行产品和技术创新。

公司设有由总经理领导，研发总监负责的研发体系，专门负责公司主要产品及相关技术的研究和开发，其中研发体系由研发部和产品部组成，研发部包含规划组、结构组、软件组和硬件组，产品部包含测试组、工艺组、验证组和成果转化组。

报告期各期末，公司应交税费余额分别为1,076.51万元、695.99万元和820.41万元，占流动负债的比例分别为4.62%、2.32%和3.66%，主要为应缴企业所得税和增值税。

自公司股票正式上市之日起三年内，若非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷上一会计年度末公司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。

2020年5月，选举第一届监事会成员祝元北、黄红雨、刘霄，刘霄为职工监事。
2023年5月，第一届监事会换届，选举产生第二届监事会，监事会成员未发生变化。

报告期各期末，公司资产负债率分别为37.94%、36.13%和24.56%，资产负债率整体稳中有降。

本公司三位独立董事享有独立董事津贴，除此之外不享有其他福利待遇。本公司其他董事、监事和高级管理人员及核心技术人员薪酬由每月薪金、年终奖等组成，其中每月薪金根据不同岗位要求，同时考虑学历、工作经验等因素确定，年终奖根据个人绩效及公司经营状况确定。董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。董事、监事和高级管理人员薪酬方案按照《公司章程》等公司治理制度履行相应审议程序，其他核心人员薪酬根据公司薪酬管理制度履行内部考核程序确定。

公司现有3名独立董事，独立董事人数占董事会成员总数的比例超过三分之一。公司独立董事的提名与任职符合《公司章程》及相关法律法规的规定。独立董事的提名人在提名前征得了被提名人同意，充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表了意见。
公司独立董事自任职以来，依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求积极参与公司各项重大经营决策，独立行使表决权，充分发挥在财务、行业、管理等方面的特长，就公司规范运作和有关经营工作提出意见，对报告期内的关联交易发表独立意见，为公司完善法人治理结构和规范运作，提升公司决策水平和经营能力起到了积极作用。报告期内，不存在独立董事对公司有关事项曾提出异议的情况。

报告期各期末，公司流动资产随着公司业务规模的扩大整体增加，公司流动资产结构保持稳定，主要由与公司主营业务密切相关的货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资和存货构成，报告期各期末，上述流动资产合计占流动资产的比例均在98%以上。

报告期各期末，公司应收票据期末金额分别为8,034.71万元、10,096.64万元和8,037.03万元，占流动资产的比例分别为14.37%、13.21%和10.68%。

截至2022年底，公司员工为445人。

报告期各期末，公司总负债金额分别为25,687.60万元、32,580.31万元和23,655.39万元，公司负债结构以流动负债为主，流动负债期末余额分别为23,301.41万元、29,940.41万元和22,392.33万元，占总负债的比例保持在90%以上。

报告期各期末，公司合同负债分别为493.17万元、579.34万元和351.20万元，占流动负债的比例分别为2.12%、1.93%和1.57%，占比较低，主要为预收客户的货款。报告期各期末，公司不存在账龄超过1年的重要合同负债。

报告期内，公司投资活动支出主要为厂房建设、购买固定资产、无形资产和其他长期资产、购买理财等所支付的现金，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-9,845.72万元、-11,634.08万元和-3,510.07万元。
公司2021年、2022年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额较高，为公司在上海市松江区泖港镇新艳路1188号扩建生产及辅助性用房所致。公司收到其他与投资活动有关的现金均为赎回理财产品收到的现金，支付其他与投资活动有关的现金均为购买理财产品支付的现金。

公司在建工程主要为新建厂房项目，报告期内，公司在建工程账面价值分别为0.00万元、214.66万元和8,002.42万元，2022年末公司在建工程金额大幅增加主要是因为众辰科技扩建生产辅助用房项目已进入厂房钢结构搭建阶段、安徽众辰新厂房建设项目已基本完成土地平整，建设资金大量投入所致。报告期各期末，公司在建工程建设状况良好，不存在减值迹象，未计提减值准备。

报告期内，公司无商誉。

截至2022年12月31日，公司研发人员有99人，占员工人数比例为22.25%。

经过多年的发展和积累，公司建立了健全的研发体系，拥有集技术研发平台、实验验证平台和人才培养体系于一体的研发架构，能够保持研发团队的不断进步和持续创新。公司已经培养了一支具备专业技术背景和多年研发及研发管理经验人员组成的研发团队，在项目管理、研发人才培养、知识产权管理、跨部门协作等方面具有较强的实践能力，能紧跟行业技术发展方向，持续进行产品和技术创新。

（1）持续加强研发投入
报告期内公司研发投入不断加强，报告期末，公司研发人员总数达99人。2020年至2022年，公司注重产品的研发创新，研发费用分别为2,630.24万元、2,911.05	万元和2,522.49万元。公司的研发项目覆盖了主要业务领域，为各细分领域业务持续发展提供了技术动力，使公司服务能够充分满足客户不断变化的业务需求，增强了公司业务开拓能力和核心竞争力。
（2）积极开拓市场，不断积累优质客户资源
经过多年的发展，公司的产品和服务得到了多行业客户的广泛认可。公司持续建设专业的营销和售后服务团队。经过长期的市场开拓，公司建立了覆盖面广泛的销售和服务网络，在区域经济发达城市设立服务团队，负责开发区域经销商和直接用户，并就近为用户提供技术服务。在多年的营销实践中，公司逐渐建立了经销与直销并重、区域覆盖和行业拓展共进、快速响应客户需求、及时提供全方位服务的营销体系。
（3）深入贯彻“成本领先”的经营战略
报告期内公司不断深入贯彻“成本领先”的经营战略，致力于为用户提供高性价比的产品。在产品设计方面，针对用户的需求特点，在保持产品性能稳定的基础上，不断优化产品结构设计，降低物料成本。在生产管理方面，坚持紧抓生产运营管控，提升产线自动化水平，采用精益生产等方式不断地降低产品的生产制造成本，同时公司将部分经济型机型及非核心工序采用委外加工的方式生产，有效降低了生产制造成本。在销售方面，公司变频器的销售结合“工厂配套、行业专注”的经营策略，紧贴配套厂商和行业客户的习惯和需求，不断提升销售效率和配套服务，直销比例整体较高，降低了销售费用。在日常管理方面，通过扁平化管理模式来减少不必要的管理人员，提升管理效率，降低管理费用。多管齐下，公司有效控制了整体生产、运营和管理成本。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》，公司制定了《董事会秘书制度》。董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。董事会秘书对董事会负责。
自建立董事会秘书制度以来，公司董事会秘书按照《公司章程》的有关规定开展工作，认真筹备股东大会和董事会会议，及时向公司股东、董事通报公司有关信息，历次董事会会议、股东大会召开前，董事会秘书均按照《公司章程》的有关规定为独立董事及其他董事提供会议材料、会议通知等相关文件，较好地履行了《公司章程》规定的相关职责。董事会秘书对完善公司法人治理结构和规范公司运作发挥了重要作用。

告期各期末，公司递延所得税资产账面金额分别为731.96万元、751.72万元和752.82万元，公司递延所得税资产主要来源于资产减值准备、信用减值准备、内部交易未实现利润和预计负债所形成的可抵扣暂时性差异。

公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备和电子及其他设备，报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为6,837.75万元、6,293.48万元和5,721.03万元，占当期非流动资产的比例分别为57.99%、45.80%和27.16%。公司固定资产中，房屋及建筑物净值占比较高，机器设备净值占比相对较小，主要原因为公司生产所需原材料均由上游厂商供应，公司主要负责产品的整体架构设计、控制系统设计制造、功能单元的设计装配和整机组装、调试等工作，这些环节需要的机器设备相对较少。

报告期各期末，公司存货账面价值分别为13,642.86万元、19,552.62万元和15,651.77万元，随销售规模变动有所波动。公司存货由原材料、在产品、产成品、委外加工物资及发出商品构成，报告期各期末，公司存货以原材料和产成品为主。2021年末，公司存货账面余额上升，主要系公司业务规模扩大、产销量均有所增长所致。2022年末，公司存货账面余额下降，主要原因为产销量下降，公司原材料采购有所减少。

报告期各期末，公司其他应收款分别为7.85万元、11.95万元和12.95万元，占各期末流动资产比例分别为0.01%、0.02%和0.02%。公司其他应收款主要为应收押金保证金和应收厂房租赁款。公司其他应收款中无大额应收关联方款项。截至2022年12月31日，公司其他应收款不含持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

本次发行前后的利润分配政策不存在实质性差异，但本次发行后的利润分配政策增加了利润分配政策及决策程序等内容，更加重视本次发行上市后对新老股东的分红回报，加强了对中小投资者的利益保护。

公司股本中无国有股份、外资股份。

公司设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，并制定了各专门委员会的工作细则。
董事会各专门委员会成立后，能够严格按照《董事会议事规则》、董事会专门委员会工作细则等有关规定履行职责，董事会专门委员会的设立和运行有效提高了董事会的决策效率、决策的科学性及监督的有效性，对公司法人治理结构的完善发挥了积极作用。

在满足公司正常的生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员所持股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。

如无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司不存在境外生产经营情况。

公司董事共7名，包括董事长张建军、董事鲍玉华、居理、李江、章铁生、杜秋、蒋海军。监事共3名，包括祝元北、刘霄、黄红雨。高级管理人员包括总经理张建军、副总经理鲍玉华、副总经理居理、财务总监和董事会秘书徐文俊。核心技术人员共6名，包括张建军、李江、祝元北、黄红雨、汪伟、管理。
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。

报告期各期末，公司货币资金分别为124.17万元、148.88万元和5,138.68万元，占流动资产的比例分别为0.22%、0.19%和6.83%。2022年末较2021年末货币资金金额大幅增加，主要系公司盈余资金增加的同时未完全用于购买理财产品所致。
公司货币资金主要为银行存款。期末货币资金中不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

公司制定了《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，建立了股东大会制度，对股东大会的权责和运作程序做了具体规定。
自股份公司成立以来，公司股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。谢谢！

报告期内，公司不存在重大违法违规行为，亦不存在被国家行政机关和行业主管部门重大处罚的情况。谢谢！

报告期内，公司无形资产变动不大，无形资产主要为土地使用权和受让取得专利权，2021年末，公司土地使用权的账面价值的增长主要系子公司安徽众辰于2021年新取得了“芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区芜宣高速以西，阳光大道以北，扬帆路以东”地块的土地使用权。2022年末，公司土地使用权的账面价值的增长主要系公司于2022年新取得了“松江区中山街道10街坊80/5丘”土地的土地使用权；公司专利权的账面价值减少主要系2022年11月公司丧失对子公司安徽华辰的控制权，由安徽华辰控制的专利权不再纳入合并所致。报告期各期末，公司无形资产使用状况良好，不存在减值情形，未计提减值准备。谢谢！

公司设董事会，作为公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。公司制定了《董事会议事规则》，对董事会的权责和运作程序做了具体规定。
公司董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。自股份公司成立以来，公司董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。谢谢。

公司管理层对公司的内部控制制度进行了自查和评估后认为：根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制于2022年12月31日在所有重大方面是有效的。谢谢！

公司不存在对外担保情况。谢谢。

报告期各期末，公司存货账面价值分别为13,642.86万元、19,552.62万元和15,651.77万元，占公司流动资产的比例分别为24.40%、25.59%和20.79%。谢谢！

主要包括技术与人才壁垒、销售渠道网络壁垒、售后服务壁垒、规模经济壁垒。谢谢！

报告期各期末，公司其他非流动资产金额分别为0.00万元、2,000.00万元和333.33万元，占非流动资产的比例分别为0.00%、14.55%和1.58%。2021年末和2022年末公司其他非流动资产均为预付的工程施工款。谢谢！

主要包括国家产业政策支持、环保及节能发展趋势助力行业发展、人力成本提高促进对工业自动化的需求、新技术赋能智能制造，带动工业自动化需求增长。谢谢！

主要包括融资渠道单一，规模扩张资金不足和产品丰富度及品牌知名度有待进一步提升。谢谢！

公司具备完备的生产加工体系和适应业务需求的生产组织方式，采用订单式生产和备货式生产相结合的生产模式，核心工序自主生产加工，部分非核心加工工序或经济型机型的组装采用外协加工。谢谢！

截至2022年12月，固定资产成新率为52.04%。谢谢！

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为77.95万元、5,040.80万元和43.89万元，占流动负债比例分别为0.33%、16.84%和0.20%。2021年末公司其他应付款余额较大，主要为应付股利余额，相关款项已于2022年1月支付。除应付股利外，公司其他应付款余额主要为预提待支付给员工的报销费用等。谢谢！

公司拟使用27,000.00万元募集资金补充流动资金，以满足公司业务和规模的持续增长所带来的营运资金需求。谢谢！

2023年2月17日，容诚会计师对公司内部控制的有效性出具了“容诚专字[2023]200Z0050号”《内部控制鉴证报告》，并发表意见：众辰科技公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。谢谢！

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为13,514.86万元、16,824.83万元和17,476.33万元，占公司流动资产的比例分别为24.17%、22.02%和23.22%，是公司流动资产的主要组成部分。公司应收账款余额逐年增长，报告期内，公司应收款项余额占当期营业收入的比例分别为24.03%、29.02%和35.51%，应收账款余额占营业收入呈上升趋势。公司2021年末应收账款余额占营业收入的比例高于2020年末，主要系部分下游直销大客户回款结算金额少于往年同期金额所致。公司2022年末应收账款余额占营业收入的比例高于2021年末，主要系收入规模有所下降所致。谢谢！

公司制定了完善的研发制度，在产品研发设计流程中，不断优化产品结构设计，降低物料成本，建立起了完善的研发体系。谢谢！

公司以直销或经销的方式与客户签订合同，并根据客户需求预测或以具体合同、订单为导向，组织原材料采购和产品制造，通过产品销售获取利润。谢谢！

公司其他流动资产主要为待认证进项税，报告期各期末，公司其他流动资产金额分别为210.55万元、426.13万元和117.66万元，占流动资产的比例分别为0.38%、0.56%和0.16%。谢谢！

报告期内，公司营业收入分别为62,583.53万元、62,046.01万元和53,591.37万元，2021年营业收入规模整体保持稳定，2022年受产销暂停等因素影响，营业收入有所下降。谢谢！

公司设监事会，监事会是公司的监督机构，公司制定了《监事会议事规则》，对监事会的权责和运作程序做了具体规定。
公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。自股份公司成立以来，公司监事会会议的召集、召开和决议内容合法有效，不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。谢谢！

报告期各期末，公司资产总额分别为67,697.50万元、90,162.81万元和96,330.73万元，资产规模呈逐年上升趋势。谢谢！

报告期各期末，公司约80%以上的存货库龄在1年以内，库龄1年以上的存货占比不大，主要为原材料和产成品。谢谢！

报告期各期末，公司应付账款账面价值分别为12,828.02万元、12,040.60万元和13,010.92万元，占公司流动负债的比例分别为55.05%、40.22%和58.10%，为公司流动负债的重要组成部分。公司应付账款主要为应付材料及委外加工费等，少部分为长期资产购置款和运费。2021年应付账款余额小幅下降，主要是公司开具应付票据支付部分应付账款，综合应付账款和应付票据余额，2021年应付余额较2020年小幅上涨，与公司原材料采购规模的增长相匹配。2022年应付账款余额小幅增加，主要是随着公司在建工程建设应付长期资产购置款增加所致，应付材料、外协加工采购款减少与公司原材料采购规模的减少相匹配。谢谢！

报告期各期末，公司预付款项分别为98.93万元、38.85万元和101.20万元，占各期末流动资产比例分别为0.18%、0.05%和0.13%。公司预付款项主要是预付给供应商的货款。公司预付款项余额较小且账龄基本在一年以内，主要由预付材料采购款、预付零星费用款等构成。谢谢！

为了规范公司募集资金管理，切实保护广大投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等方面进行了明确规定。
公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和使用本次募集资金，将募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途；公司将在募集资金到位后及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；并将按照募集资金运用计划规范使用募集资金。谢谢！

2020年5月，公司由有限公司改制为股份有限公司，选举产生第一届董事会成员张建军、鲍玉华、居理、李江和张奉新。
2020年11月，为完善公司治理结构，选举章铁生、蒋海军、杜秋为第一届独立董事；同意张奉新辞去董事职务，其辞去董事职务后，仍在公司任职。
2023年5月，第一届董事会换届，选举产生第二届董事会，董事会成员未发生变化。谢谢！

公司本次公开发行的股票数量为3,719.2963万股（本次公司A股发行将不行使超额配售选择权），占本次发行后发行人总股本的比例为25%。本次发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份。谢谢！

报告期内，公司的长期待摊费用主要为房屋装修费用，按5年摊销。报告期各期末，长期待摊费用分别为180.64万元、66.31万元和24.17万元，占非流动资产的比例分别为1.53%、0.48%和0.11%，占比较小。谢谢！

报告期各期末，公司短期借款余额分别为1,511.71万元、0.00万元和1,666.68万元。报告期内，公司根据存量资金和营运资金的需求，综合比较银行的借款条件和利率，进行短期借款融资，公司在各贷款银行的资信情况良好，未发生过逾期归还贷款或者其他违约情形。谢谢！

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为1,200.59万元、1,352.00万元和1,232.83万元，占流动负债的比例分别为5.15%、4.52%和5.51%，为已计提但尚未发放给员工的工资、奖金等。谢谢！

公司没有1年内到期的非流动负债。谢谢！

公司采取直销和经销相结合的销售模式。直销模式方面，客户主要为空压机、水泵、塑料机械、建筑机械等行业的生产企业，公司和直销客户签订年度销售合同或就每个订单签订买卖合同进行销售。公司跟经销商合作主要基于经销商所拥有的客户资源，通过与经销商的合作进一步扩大公司的销售网络。经销模式方面，公司一般会与适格经销商协商签订年度合作协议，在协议中明确约定产品价格、物流、结算、发票、付款和奖励政策等。公司也采用原始设计制造模式（ODM/OEM）进行销售，ODM/OEM业务模式下，公司按客户要求自主进行产品的设计开发和生产制造，即产品的外观、结构、功能和工艺均由公司自主开发，在客户选择下单后进行生产，产品使用客户授权的合法注册商标，公司将产品交付给客户后实现销售。谢谢！

公司自成立以来就十分重视产品质量，生产经营过程中严格遵循国家各项标准，并先后通过了IS09001质量管理体系认证、欧盟CE认证和韩国KC认证。同时，针对产品质量控制建立了完善的质量管理体系。一方面，设立品质部，专门负责对原材料、半产品和产成品的品质进行管理和控制，以符合客户和公司的要求。另一方面，公司拥有多维度的测试方法、高精度的测试设备，有效地保证了产品的稳定性、可靠性和快速交付。
公司制定了完善的质量控制管理制度，公司的质量控制管理制度由多部门分工协作，实现对产品关键过程的质量控制。谢谢！

公司与董事、监事、高级管理人员及核心人员均签订了劳动合同或聘任合同，公司与在公司领取薪酬的董事（非独立董事）、监事、高级管理人员和核心技术人员均签订了保密协议和竞业限制协议。上述协议履行正常，不存在违约情形。谢谢！

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。谢谢！

报告期内，公司筹资活动产生的现金净流量净额分别为-7,054.13万元、     -1,019.93万元和-3,645.88万元。公司筹资活动产生的现金流入主要系吸收投资收到的现金和取得借款所收到的现金。公司筹资活动产生的现金流出主要为偿还借款及利息、分配股利。谢谢！

本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》第七十九条规定：
“公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”谢谢。

公司所处行业为工业自动化行业，工业自动化行业由政府职能部门和行业协会共同管理，其中政府职能部门侧重于行业的宏观调控，行业协会则侧重于行业内部的自律规范。
目前行业主管政府职能部门为发改委、工信部、科学技术部等，主要通过制定产业政策、行业发展规划、行业技术规范和标准进行宏观调控和指导，以及统筹行业结构调整、创新体系建设，推动高新技术的产业化等。
行业协会主要有中国电器工业协会变频器分会、中国自动化学会、中国机电一体化技术应用协会、中国仪器仪表学会、中国电机工程学会、中国机械工程学会机械工业自动化分会等，侧重于行业内部自律性管理，主要负责制定、修改、完善行业的国家标准和行业标准，推进标准的贯彻实施，推动行业产品的国产化进程，协助政府组织开展行业的质量管理等相关工作。谢谢！

公司主要产品为低压变频器和伺服系统等，处于工业自动化行业的中游，该行业将各类部件集成制造为工业自动化控制设备，并将设备销售给下游配套设备厂商，下游厂商生产工业自动化产品后对外销售。上游原材料供应商主要为模块类、集成电路、电容、PCBA、机箱组件、散热器、PCB、线束接插件、风扇、磁性器件和钣金件等基础材料生产商，原材料市场供应充足。除集成电路中DSP、MCU等主要芯片依赖进口外，其他主要配件及芯片国产化程度较高，供应商数量相对较多，配套能力较强，可供选择范围广泛。
工业自动化行业下游应用领域广泛，包括空压机、水泵、注塑、冶金、纺织、印刷、包装、数控机床、风机、化工、水处理、洗涤设备、离心机、石材切割、矿山设备等诸多现代工业领域，其市场需求与下游行业的产能扩张、设备升级换代、生产线自动化及智能化水平提升等因素密切相关。一般而言，下游行业设备需求量越大、自动化与智能化水平越高，其使用的工业自动化产品就越多。谢谢！

为规范本公司的信息披露行为，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程（草案）》的规定，公司制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》，以保障投资者及时、真实、准确、完整地获取公司相关资料和信息。
本公司的《投资者关系管理制度》规定了投资者关系管理的基本原则和目的、投资者关系管理的工作对象和工作内容、投资者关系管理的部门设置和人员任职要求。为加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益创造了有利条件。
本公司的《信息披露管理制度》规定了信息披露的基本原则、信息披露的内容及披露标准、信息传递、审核与披露程序、信息披露事务管理部门及其负责人的职责、信息披露报告、审议和职责、董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度、信息保密、财务管理和会计核算的内部控制及监督机制等内容，对公司的信息披露作出了制度性的安排，可以有效地保障投资者能够及时、准确、完整的获取公司信息。谢谢！

股份公司设立前，公司尚未建立起关联交易管理制度，该期间关联交易未经董事会、股东会等审议程序，但公司该期间关联交易不存在损害公司利益的情况。本公司自整体变更为股份公司以来发生的关联交易均严格履行了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》等制度中规定的程序。
2022年3月13日，公司召开2021年度股东大会审议通过了《关于确认公司最近三年（2019年1月1日－2021年12月31日）关联交易事项的议案》，股东大会对公司报告期内与关联方发生的关联交易进行了确认。
2023年2月17日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况的议案》，董事会对公司2022年度的日常关联交易情况进行了确认并对2023年度日常关联交易进行了预计。谢谢！

发行人通过官方网站、邮箱、电话等多种渠道确保投资者及利益相关人可以及时沟通获取公司最新信息；公司将积极与投资者交流互动，以增进投资者对公司的了解和认同，保护投资者合法权益。
公司负责信息披露和投资关系的部门为董事会办公室，负责人为徐文俊，联系方式021-57860561-8155。谢谢！

符合资格的询价对象和已经在上海证券交易所开立证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）。谢谢！

公司独立董事对报告期内各年度发生的关联交易均已分别发表了如下独立意见：“公司2019-2021年度的关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。”
2022年3月13日，公司召开2021年度股东大会审议通过了《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》，股东大会对公司2022年度与关联方发生的关联交易进行了预计。
公司独立董事对报告期内2022年度预计发生的关联交易均已分别发表了如下独立意见：“公司2022年度预计日常关联交易将遵循公平自愿原则，能适应公司实际经营需要，不会存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。”
2023年2月17日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况的议案》，董事会对公司2022年度的日常关联交易情况进行了确认并对2023年度日常关联交易进行了预计。
公司独立董事对公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年预计发生的关联交易均已分别发表了如下独立意见：“公司2022年度日常关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司2023年度预计日常关联交易将遵循公平自愿原则，能适应公司实际经营需要，不会存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。”谢谢！

截至本招股说明书签署日，张建军直接持有发行人21.77%的股份，并通过其实际控制的上海众挺、上海直辰、上海友辰、上海栋辰和上海原辰合计控制发行人59.83%的股份。因此，张建军合计控制发行人81.60%的股份，为发行人的实际控制人。
张建军先生，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业自动化专业。1995年7月至1997年10月，任海南陇海压铸厂车间副主任；1997年11月至1999年3月，任上海旭辉实业有限公司销售工程师；1999年4月至2000年10月，任上海汉石自动化控制系统有限公司销售经理；2001年8月至2003年4月，任上海屹衡机电科技有限公司总经理；2002年9月至2019年10月，任上海铨友液压设备有限公司执行董事；2006年2月至2020年5月，任上海众辰电子科技有限公司执行董事、总经理；2020年5月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司董事长、总经理。 谢谢！

目前公司共有1家全资子公司、1家参股公司和1家分公司，分别为安徽众辰、安徽华辰、深圳分公司。谢谢！

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，已建立了独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；发行人未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。谢谢！

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的内部经营管理机构，各职能机构依照《公司章程》和各项规章制度独立行使职权。发行人已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。谢谢！

具体措施包括（1）公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份、（2）控股股东、实际控制人通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份、（3）董事、高级管理人员买入公司股份。谢谢！

本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》第八十二条规定：
“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制；当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达到30%以上时，股东大会选举董事、监事应当采用累积投票制表决。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。”
同时，公司制定了《累积投票制度实施细则》，规定了累积投票制度的内容和具体表决方法，确保所有股东充分行使权利。谢谢！

若本次发行实际募集资金低于上述项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。为保证募集资金投资项目能够按时建成投产，公司将根据各项目的实际进度，适当安排银行贷款或自有资金用于项目建设。本次募集资金到位后，将用于置换先期支付的项目款项。谢谢。

本次募集资金运用围绕主营业务和发展战略及业务创新，包括“变频器及伺服系统产业化建设项目”和“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”、 “研发中心建设项目”、 “营销服务网络及信息化升级建设项目”。谢谢！

公司研发费用主要包括研发活动耗用材料和研发人员薪酬。报告期内，公司研发费用分别为2,630.24万元、2,911.05万元和2,522.49万元，占营业收入的比重分别为4.20%、4.69%和4.71%。为保证产品质量和市场竞争力，公司注重研发活动投入，报告期内研发费用率逐年提升。谢谢！

报告期内，公司销售费用主要由职工薪酬福利、运杂费、商品维修费、差旅费等构成，公司销售费用分别为2,367.71万元、2,892.24万元和2,825.09万元，占营业收入的比重分别为3.78%、4.66%和5.27%，呈上升趋势，主要系销售人员职工福利薪酬上涨所致。谢谢！

报告期各期末，账龄在1年以内的应收账款的比例分别为93.50%、97.43%和94.04%，仅有极小比例应收账款账龄超过1年，账龄结构良好，整体回款风险较小。谢谢！

公司流动资产占资产总额的比例较高，2020年末、2021年末和2022年末，公司流动资产占资产总额的比例分别为82.58%、84.76%和78.14%，主要是随着公司营业规模扩大，交易性金融资产、应收账款、存货等主要流动资产也逐年增加。谢谢！

（1）持续提升公司研发创新能力
研发创新能力是企业的核心竞争力，未来公司将不断加大科技研发投入的力度。通过“研发中心建设项目”的顺利实施，建立设施齐全、技术先进的研发中心，进一步巩固现有的技术基础，深入变频器、伺服系统和电梯及施工升降机系统的研究，加强公司在行业内的技术应用优势；通过积极引进国内外高水平科研人员，不断加大新技术、新产品、新工艺的研发投入力度，提高公司产品的科技附加值；同时，通过积极与国内知名院校、科研院所建立研发合作，获得技术、人才、市场、信息等优势资源，缩短研发周期，提高研发水平。持续开发出更多技术含量高、性价比高的产品，提高公司的核心竞争力。
（2）继续坚持“成本领先”的经营策略
公司将继续坚持“成本领先”的经营战略，不断加强管理，提升效率，建立高效的运营管理体系。主要措施包括日常生产中持续提高产品设计精度、工艺技术水平，持续优化采购模式，坚持紧抓生产运营管控，提高自动化水平，推行全员质量成本控制和精益生产等方式，确保对成本的精确控制，不断地降低产品成本；同时在日常管理中对内通过扁平化管理模式来减少人员冗余、提升工作效率、降低管理费用，对外通过采取“工厂配套、行业专注”的经营理念来提升客户黏性、降低客户维护成本。多管齐下，有效控制了整体生产和管理成本。
（3）进一步扩大公司生产能力
公司主要产品的产能利用率近年来一直保持在较高水平，未来存在进一步提升产能的需求。公司计划通过实施“变频器及伺服系统产业化建设项目”，扩大上海本部的生产能力；同时，计划通过实施“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”，将公司成熟的管理模式和生产模式复制到芜湖生产基地，充分利用当地的资源优势，增强公司产品的成本优势。通过扩产能项目的顺利实施，公司将不断扩大在行业内产品齐全、产能充足、质量可靠及服务优良等方面的优势和领先地位，继续加强与主要客户的长期紧密合作，并为客户提供品类丰富的通用产品和满足特定需求的行业定制产品，提升公司服务的快速高效和专业性，增强客户满意度，积极消化新增产能。
（4）加大市场开发和营销网络建设
公司立足全国化经营的战略目标，积极实施开拓全国市场的布局战略，目前公司已经建立了经销与直销并重、区域覆盖和行业拓展共进、快速响应客户需求、及时提供全面服务的营销体系，已与较多的经销商和行业直销客户建立了业务合作关系，随着公司规模的不断增加和产品销售的快速增长，需要与更多有实力的经销商和制造厂商合作。公司根据客户分布和下游市场需求增长的区域性分布情况，拟通过“营销服务网络及信息化升级建设项目”的实施，在重点城市租赁办公场所建立办事处，进一步完善营销网络的布局，同时在重点城市成立技术中心，引进技术型复合型人才，优化各营销网点配套和人员结构，提升公司的技术和售后服务能力。使公司的营销能力进一步增强。
（5）提升公司人员素质
公司将继续把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重中之重，建立并完善科技人才和高级管理人才的引进、培养和激励机制，以良好的工作环境与发展机遇吸引并留住人才，充实公司的研发、生产、销售及管理等部门，建立起能够适应企业现代化管理和公司未来发展需要的高水平员工队伍。谢谢！

公司上市后将通过募投项目的顺利实施，提升公司产品的性能，丰富产品品类，扩充产品产能，增强研发实力，提高制造环节的自动化和信息化水平，加强营销网络建设，提高品牌知名度，从而全面提升公司的综合竞争能力，不断扩大公司在行业内的市场份额。同时公司将继续秉承着不断进取、努力奋斗的创业精神，持续进行变频器、伺服系统等工业自动化新技术研发，在行业内不断深耕细作，用技术和定制化解决方案开发行业市场，构建市场核心竞争力，争取成为国内一流、国际知名的工业自动化设备供应商，为推动我国工业装备升级改造，重点装备国产化，智能制造、数字化工业转型等战略规划，作出应有贡献。谢谢！

公司主要采取以下措施来促进技术创新：（1）成熟的技术研发平台（2）完善的研发管理制度和产品创新机制（3）持续的研发投入（4）有效的人才培养和激励制度。谢谢！

公司成立于2006年，成立之初即专注于变频器和伺服系统的研究与开发，经过十几年的持续钻研，公司开发出了包括H3000系列、Z2000系列、Z8000系列、NZ100系列、NZ200系列、T8000系列、T9000系列、SP600系列空压机一体机、S8000系列施工升降一体机、QZ9000系列起重专用变频器等在内的一系列有 交流电机参数自辨识技术、交流电机转矩观测和补偿技术、电机控制保护技术、恒压供水控制技术、空压机控制技术、门机控制技术、起重机控制技术和伺服驱动技术等在内的一系列技术，技术实力在国内与同行业上市公司基本处于同一水平。谢谢！

国际竞争对手主要有ABB、西门子、三菱电机、安川电机；国内竞争对手主要有汇川技术、英威腾、蓝海华腾、伟创电气、正弦电气。谢谢！

发行人的产品主要包括低压变频器和伺服系统等。根据中国工控网数据显示，2020年至2022年，我国低压变频器市场规模分别为236亿元、283亿元和290亿元。2020年、2021年和2022年，发行人低压变频器主营业务收入分别为6.06亿元、5.99亿元和5.16亿元，在低压变频器市场占有率为2.57%、2.12%和1.78%，公司市场占有率在国产变频器品牌中名列前茅。未来，随着公司募投项目的逐步实施，公司产品市场占有率有望进一步提升。谢谢！

我国低压变频器市场起步比较晚，1986年以后，安川电机、三菱电机等日本企业的变频器产品相继进入国内，变频器市场初期为日系品牌所主导。到了20世纪90年代中期，ABB、西门子等企业进入中国市场，并且迅速攻占了高端市场，形成了欧美与日本品牌共同主导的竞争格局。近年来，在国家的大力支持下，我国本土品牌在吸收国外变频技术的基础上通过不断创新，开始尝试自主研发生产，极大地推动了低压变频器的发展，并逐步扩大了市场占有率，在低压变频器市场形成了以日系品牌、欧美品牌和本土品牌为主的三大品牌格局。谢谢！

工业自动化控制系统已经广泛地应用于机械制造、电力电子、信息技术、人工智能、通讯等诸多领域，成为提高生产过程的安全性、提高生产效率和产品质量以及降低能耗的主要手段。近年来，人工智能、机器人技术、电子信息技术等前沿科技的发展加速了机械和电子系统的整合，制造业的智能化、柔性化、无人化成为发展趋势。工业自动化控制产品应用范围广泛，几乎遍及所有工业领域，在制造业转型升级的大背景下，我国传统工业技术改造、工厂自动化和企业信息化均需要大量工业自动化控制系统，市场潜力巨大。谢谢！

公司是一家专业从事工业自动化领域产品研发、生产、销售及服务的高新技术企业，主要产品为低压变频器和伺服系统。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“仪器仪表制造业（C40）”大类，“通用仪器仪表（C401）”中类，具体细分行业为“工业自动控制系统装置制造（C4011）”。谢谢！

公司产品生产所需的主要原材料包括模块类、集成电路、电容、PCBA、机箱组件、散热器、PCB、线束接插件、风扇和磁性器件等。公司采购部具体负责原材料及外协加工服务的采购，并对原材料及外协加工服务供应的及时性负责。公司采购部的职能包括供应商管理和采购执行。供应商管理方面实行以采购部为主，研发部和品质部为辅的管理模式；采购执行方面实行以采购部为中心，生产部、研发部、销售部、品质部、仓管部、财务部等部门协同参与，向合格供应商询价的采购模式。谢谢！

主要产品为低压变频器和伺服系统等，公司自主研发的“众辰”品牌低压变频器、伺服系统等产品的功率范围覆盖0.4KW-1200KW，广泛应用于空压机、塑料机械、工程机械、供水设备、冶金设备、纺织机械、机床工具、化工机械、矿用机械、印刷包装等行业。谢谢。

公司主营业务为低压变频器和伺服系统的研发、生产、销售。谢谢。

公司没有在其他证券市场上市或挂牌的情况。谢谢。

参与本次发行的中介机构包括：保荐人及主承销商中泰证券股份有限公司、律师事务所浙江天册律师事务所、会计师事务所及验资机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司。谢谢。

公司建立了独立的劳动、人事和薪酬管理制度。公司董事、监事以及高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生，不存在控股股东、实际控制人超越股东大会和董事会干预人事任免决定的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。谢谢。

2020年5月，公司由有限公司改制为股份有限公司，张建军为总经理、鲍玉华为副总经理兼董事会秘书、居理为副总经理、李江为副总经理
2020年8月，为完善公司治理结构，聘任徐文俊为董事会秘书、财务总监，不再聘任鲍玉华为董事会秘书；2020年10月，为完善公司治理结构，董事会不再聘任李江为副总经理，其仍在公司任董事、研发总监。
2023年5月，第二届董事会聘任新一届高级管理人员，高级管理人员未发生变化。谢谢。

为减少和规范关联交易，公司已采取一系列措施保证公司在生产经营过程中保持良好的独立性。
为完善法人治理结构，维护公司利益，公司制定的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》和《关联交易决策制度》等相关制度均完善了关联交易决策权限和程序。对于正常的、有利于公司发展的关联交易，公司将遵循公开、公平、公正的市场原则，严格按制度规范操作，确保交易的公允性，并对关联交易予以充分及时披露，从而杜绝可能导致损害公司及股东利益的关联交易。
公司控股股东上海众挺、实际控制人张建军、持有公司5%以上股份的股东上海直辰、全体董事、监事及高级管理人员出具了承诺函，就减少及规范关联交易事项作出承诺，承诺具体内容详见招股说明书“第十二节 附件”之“附件3：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”之“（二）关于减少及规范关联交易事项的承诺”。
以上制度与承诺有利于公司规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，确保公司利益不受损害。谢谢！

公司不存在已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。谢谢！

发行人主营业务、控制权、管理团队稳定。最近三年内公司主营业务和董事、监事、高级管理人员未发生重大不利变化。
发行人的股份权属清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近三年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。谢谢！

申报前一年为进一步实现对员工的股权激励，发行人通过员工持股平台新增间接股东为陈旭、韩炜、万学才、宋睿、陈洁。谢谢！

公司核心技术人员最近三年未发生变动。谢谢！

公司负责信息披露和投资关系的部门为董事会办公室，负责人为徐文俊，联系方式021-57860561-8155。谢谢！

公司是专业从事工业自动化领域产品研发、生产、销售及服务的高新技术企业，主要产品为变频器和伺服系统等。公司拥有从事上述业务完整、独立的业务体系，能独立面对市场自主经营。发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。谢谢！

采用余额包销的承销方式。谢谢！

公司由众辰有限整体变更设立，依法承继了众辰有限的各项资产权利。公司拥有独立完整的资产，具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司资产完整、权属清晰，截至本招股说明书签署日，不存在关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情形，也不存在公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保或者资产抵押的情况。谢谢！